تحقیق تحلیل حقوقی

توضیح مختصر:

دانلود تحقیق در مورد تحلیل حقوقی- جرم شناختی جرایم اقتصادی ناشی از فعالیت شرکت های هرمی، در قالب doc و در 165 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، تبیین کلی موضوع، سؤالات تحقیق، فرضیه های تحقیق …

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 165

حجم فایل:617 کیلوبایت

قیمت: 29500 تومان

دانلود تحقیق در مورد

تحلیل حقوقی- جرم شناختی جرایم اقتصادی

ناشی از فعالیت شرکت های هرمی

،

در قالب word و در 165 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه … 2

الف- تبیین کلی موضوع … 5

ب- سؤالات تحقیق … 8

ج- فرضیه های تحقیق … 8

د- سوابق تحقیق … 8

و- ضرورت انجام تحقیق … 9

ز- اهداف تحقیق … 9

ح- روش تحقیق … 9

ر- ساماندهی تحقیق و طرح کلی پایان نامه … 9

بخش اول: بررسی زمینه های موثر در شکل گیری جرایم اقتصادی و شرکت های هرمی … 10

فصل اول: زمینه های تقنینی و قضایی … 12

مبحث اول: زمینه های تقنینی شکل گیری جرایم اقتصادی و شرکت های هرمی … 13

گفتار اول: مبانی جرم انگاری ومصادیق اخلال در نظام اقتصادی … 15

الف) مبانی جرم انگاری اخلال در نظام اقتصادی … 15

1. امنیت دولت و جامعه … 16

2. عدالت اقتصادی و اجتماعی … 18

ب) مصادیق اخلال در نظام اقتصادی … 20

گفتار دوم: نظام ضمانت اجراهای کیفری در قبال اخلال در نظام اقتصادی … 22

الف) از منظر تناسب میان جرم و مجازات … 22

ب) از منظرکارآمدی ضمانت اجراهای کیفری … 24

ج) پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری متناسب با اشخاص حقوقی … 25

د) میزان توانایی قانون در حمایت از روابط تجاری و اقتصادی سالم … 26

مبحث دوم: زمینه های قضایی شکل گیری جرایم اقتصادی و شرکت های هرمی … 27

گفتار اول: زمینه های مربوط به فرآیند رسیدگی در جرایم اقتصادی و شرکت های هرمی … 29

الف) شرایط قانونی شکایت در پرونده های هرمی … 31

ب) عدم تخصص قضات رسیدگی کننده و تعدد صلاحیت ها … 32

گفتار دوم: زمینه های مربوط به ساختار و ساز و کارهای قضایی … 34

الف) بخش نامه های صادر شده در مورد شرکت های هرمی … 35

ب) تشکیلات دادگستری … 36

ج) تخفیف و تعلیق … 37

فصل دوم: زمینه های جرم شناختی و جامعه شناختی … 39

مبحث اول: زمینه های ساختاری و جرم شناختی … 39

گفتار اول: ارزیابی عوامل ساختاری … 41

الف) نقش نظام های اقتصادی در خلق جرایم اقتصادی … 44

ب) جهت گیری های کلان اقتصادی … 45

ج) ناهنجاری های قوانین بودجه ای … 47

د) عدم امنیت سرمایه گذاری … 48

ح) بیکاری … 50

گفتار دوم: نظریه های جرم شناختی از منظر جرایم اقتصادی و شرکت های هرمی … 52

الف) نظریه های جرم شناسی راجع به جرایم اقتصادی و شرکت های هرمی … 52

1. نظریه شخصیت جنایی ژان پیناتل … 52

2. نظریه معاشرت های ترجیحی … 53

3. نظریه فشار مرتن … 54

ب) معیارهای جرم شناسی ارتکاب جرایم اقتصادی … 56

1. معیار جغرافیایی (محیط بزه کاری) … 56

2. معیار حرفه ای … 57

3. معیار طرز تلقی و استباط عمل مجرمانه توسط خود بزه کار … 57

4. معیار وسیله و ارتکاب جرم اقتصادی … 58

5. معیار هنجار نقض شده … 59

مبحث دوم: زمینه های اقتصادی و اجتماعی … 59

گفتار اول: عوامل اقتصادی … 61

الف) مادی شدن زندگی و جرایم یقه سفیدی … 62

1. مفهوم شناسی جرایم یقه سفیدی … 63

2. گستره موضوعی جرایم یقه سفیدی … 63

ب) افزایش جرایم سازمان یافته … 64

1. تبیین مفهوم جرم سازمان یافته … 65

2. ویژگی های جرم سازمان یافته … 66

ج) گسترش جرایم مالی و بازرگانی … 67

1. جرایم بازرگانی … 68

2. جرایم مالی … 69

گفتار دوم: عوامل اجتماعی … 69

الف) علل شخصیتی … 70

ب)عدم آگاهی … 71

ج) عدم مشارکت نهادهای مدنی … 72

د)عدم توجه به راه کارهای پیش گیرانه … 73

ح) مهاجرت … 75

بخش دوم: جلوه های مجرمانه فعالیت شرکت های هرمی در حقوق ایران … 77

فصل اول: جرایم اقتصادی موضوع فعالیت شرکت های هرمی … 79

مبحث اول: قاچاق کالا … 80

گفتار اول: رویکرد حقوقی در قبال قاچاق کالا … 81

الف) مبانی جرم انگاری قاچاق کالا … 82

1. حمایت از تولید داخلی و تجارت … 82

2. تأمین امنیت دولت و مردم … 83

ب) ارزیابی سیاست جنایی تقنینی در قبال قاچاق کالا … 84

ج) ارزیابی سیاست جنایی قضایی و اجرایی در قبال قاچاق کالا … 85

گفتار دوم: رویکرد جرم شناختی در قبال قاچاق کالا … 87

الف) عوامل اقتصادی … 87

1. وجود تقاضا برای کالاهای خارجی … 88

2. وضع تعرفه های غیرمنطقی … 88

3. اعطای یارانه به برخی کالاها … 89

4. ناکارآمدی قوانین بازرگانی … 89

ب) عوامل اجتماعی و فرهنگی … 90

مبحث دوم: قاچاق ارز … 90

گفتار اول: رویکرد حقوقی در قبال ورود و خروج غیرقانونی ارز … 91

الف) ارزیابی سیاست جنایی تقنینی در قبال قاچاق ارز … 92

1.اخلال در نظام ارزی … 92

2.انتقال غیرقانونی ارز … 94

3.بررسی روند جرم انگاری قاچاق ارز … 94

ب) ارزیابی سیاست جنایی قضایی و اجرایی در قبال قاچاق ارز … 95

گفتار دوم: رویکرد جرم شناختی در قبال ورود و خروج غیرقانونی ارز … 96

الف) نظام ارزی ناکارآمد و وجود انحصار … 97

ب) منافع کشورهای همسایه و پایین بودن خطر قاچاق ارز … 98

ج) عدم استفاده از راه کارهای پیش گیرانه … 99

الف) پیش گیری فردمدار … 101

1.پیش گیری جامعه مدار … 101

2.پیش گیری رشدمدار … 101

ب) پیش گیری وضعی … 102

ج) پیش گیری کنشی در پرتو مقررات فراتقنینی … 104

1- منابع بالادستی موجود در زمینه پیش گیری از قاچاق کالا و ارز … 105

فصل دوم: جرایم مرتبط با فعالیت شرکت های هرمی … 106

مبحث اول: جرایم مرتبط با فعالیت های شرکت های هرمی به عنوان جرم اقتصادی..106

گفتار اول: پول شویی … 107

الف) تعریف و مبانی جرم انگاری پول شویی … 107

1. مفهوم و تعریف پول شویی … 107

2. اهداف و مبانی جرم پول شویی … 108

2-1- جلوگیری از خروج سرمایه از کشور … 108

2-2- پیش گیری از توسعه جرم منشأ وجهت دهی سرمایه ها به فعالیت های اقتصادی سالم … 109

2-3- تسهیل در کشف جرم منشأ و توزیع عادلانه ثروت … 109

ب) منابع و فرآیند پول شویی … 109

ج) جرم انگاری پول شویی … 111

د) تنگناهای قانون مبارزه با پول شویی و راه های پیش گیری از آن … 113

1. تنگناهای قانون … 113

2. پیش گیری از جرم پول شویی … 114

ت) نحوه رسیدگی قضایی به جرم پول شویی … 115

1. مراجع قضایی ذی صلاح … 116

2. مراجع اداری و غیر قضایی … 117

گفتار دوم: جرایم سایبری اقتصادی … 117

الف) شناسایی جرایم رایانه ای … 117

1. تعریف و ماهیت جرایم رایانه ای … 118

2. ویژگی های جرایم رایانه ای … 119

ب) جرم انگاری جرایم رایانه ای … 120

ج) جرم شناسی جرایم رایانه ای … 121

مبحث دوم: مرتبط با فعالیت های هرمی به عنوان جرم مالی … 122

گفتار اول: کلاه برداری … 123

الف) چگونگی انطباق فعالیت شرکت های هرمی با کلاه برداری … 124

ب) کلاه برداری رایانه ای … 125

گفتار دوم: تحصیل مال ازطریق نامشروع … 126

الف) بررسی کلی موضوع … 126

ب) بررسی موضوع باتوجه به ماده 2 قانون تشدید مجازات … 128

نتیجه گیری … 130

پیوست ها … 135

منابع … 147

چکیده تحقیق:

فرآیند جهانی سازی اقتصاد و نظریه­ دهکده­ جهانی، در سایه فن آوری­ های جدید در حوزه­ تجارت الکترونیک و بازاریابی شبکه­ ای با درنوردیدن مرزهای جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی، سودهای سرشاری را نصیب دولت­ ها و ملت­ ها نموده است. این پیشرفت­ ها، رشد جرایم سازمان یافته ملی و فراملی را نیز در پی داشته است. شرکت ­های هرمی و جرایم اقتصادی ناشی از آن­ها شکل جدیدی از پدیده مجرمانه است که در قالب­ ها و شکل­ های گوناگونی چون پول­ شویی، قاچاق کالا و ارز، جرایم رایانه­ ای اقتصادی در صحنه اقتصادی و اجتماعی جامعه رخ نموده ­اند. رابطه این جرایم با نظام اقتصادی و اجتماعی، رابطه ­ای علت و معلولی و مکمل یکدیگر است.

شرکت­ های هرمی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی زیان بار و ناگواری را می­ توانند برای کشور در پی داشته باشند که مبارزه جدی و فراگیری را هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی می­ طلبد. سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران نسبت به جرایم اقتصادی دچار نوعی سردرگمی و انفعال توأم با نگاه امنیتی و سیاسی بوده است. در سال 1384 با الحاق بند (ز) به ماده 1 قانون اخلال­گران در نظام اقتصادی کشور، فعالیت ­های بازاریابی شبکه ­ای با تعریفی گسترده و موسع و با رویکردی سرگوب گرانه و سخت گیرانه جرم انگاری شد. به رغم جرم انگاری و ضمانت اجراهای سنگین کیفری، این قبیل شرکت­ ها در قالب طرح­ های نوین و متنوع و با ایجاد نزدیک به دو هزار پرونده قضایی به روند رو به تزاید خود ادامه می­ دهد که بیانگر عدم موفقیت سیاست جنایی حاکم در قبال این شرک ت­هاست. از آن جا که طراحان و سرشاخه­ های شرکت­ های هرمی را افرادی با ویژگی­ های بالای مجرمین حرف ه­ای شکل می­ دهند که تنوع در طرح ها و قربانیان این قبیل شرکت­ ها، خود گواه روشنی بر این مدعاست. به نظر می­ رسد برای مبارزه با این قبیل شرکت ها و جرایم مرتبط با آن­ ها، نیاز به استفاده توأمان از دست آوردهای علم اقتصاد، سیاست و جرم شناسی همراه با کاهش تصدی­گری دولت، خصوصی ­سازی و حذف دیگر زمینه­ های موجد این گونه جرایم می­باشد. علاوه بر این، دوری گزیدن از سیاست جنایی مضیق (سیاست کیفری) و روی آوری به سیاست جنایی موسع، که علاوه بر رویکرد واکنشی، رویکرد کنشی و پاسخ­ های اجتماعی و غیر کیفری را نیز شامل می ­شود، لازم می­ نماید …

عبارات و جملات کلیدی

• شرکت های هرمی
• شرکت های هرمی در ایران
• بررسی حقوقی شرکت های هرمی
• جرم شرکتهای هرمی
• جرم عضویت در شرکت های هرمی
• تاریخچه شرکت های هرمی
• تاریخچه شرکت های هرمی در ایران
• مقاله شرکت های هرمی
• معایب شرکت های هرمی
• شرکت های هرمی

خرید فایل

پست مرتبط

تصادفی