بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی…
توضیح مختصر:
دانلود تحقیق با موضوع بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران، در قالب word و در 230 صفحه، قابل ویرایش، شامل فهرست مطالب، مقدمه، بخش اول: بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی، فصل اول: بررسی حقوقی پولشویی، مبحث اول: مفهوم و تعریف، مبحث دوم: تاریخچه، مبحث سوم: عناصر …دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
فرمت فایل دانلودی: zip
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 230
حجم فایل:358 کیلوبایت
قیمت: 18000 تومان
دانلود تحقیق با موضوع بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران،
در قالب word و در 230 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول: بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی
فصل اول: بررسی حقوقی پولشویی
مبحث اول: مفهوم و تعریف
مبحث دوم : تاریخچه
مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم
گفتار اول: عنصر قانونی
گفتار دوم: عنصر مادی
بند اول: شرایط مقدماتی
ضرورت وجود جرم قبلی
خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم
خصوصیات مرتکب جرم
بند دوم: عمل مرتکب
بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم
شیوه های مشتمل بر استفاده از بانک ها
تصفیه پول
افتتاح حساب با هویت مجعول
معاملات کلان از طریق نزدیکان
وام های صوری و دروغین
اسمور فینگ
استفاده از بانک های کارگزار
نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارت های هوشمند
بهشت های مالیاتی
شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی
حواله
استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار
استفاده از مؤسسات بیمه
شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی
قاچاق پول
استفاده از کازینوها
استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه
استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات
استفاده از متخصصان حرفه ای
بند چهارم: مراحل پولشویی
مرحله جایگزینی
مرحله لایه گذاری
مرحله ادغام
بند پنجم: نتیجه مجرمانه
بند ششم: مشارکت و معاونت در پولشویی
گفتار سوم: عنصر معنوی جرم
فصل دوم: بررسی جرم شناختی پولشویی
مبحث اول: هدف و ضرورت جرم انگاری
مبحث دوم: ویژگی های رایج جرم پولشویی
گفتار اول: فراملی بودن
گفتار دوم: سازمان یافتگی
گفتار سوم: بدون قربانی بودن
مبحث سوم: میزان پولشویی
مبحث چهارم: اهداف و علل پولشویی
مبحث پنجم: آثار و زیان های پولشویی
گفتار اول: آثار و زیان های اقتصادی
گفتار دوم: آثار و زیان های سیاسی و اجتماعی
مبحث ششم:رابطه پولشویی و جرایم مربوط به مواد مخدر
مبحث هفتم: ارتباط پولشویی و تروریسم
بخش دوم: مبارزه با پولشویی
فصل اول: اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای
گفتار اول: کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988
گفتار دوم: اعلامیه کمیته بال
گفتار سوم:کنوانسیون شورای اروپا
گفتار چهارم: دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی
گفتار پنجم: کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی
گفتار ششم :کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی
مبحث دوم: نهادها و سازمان های مبارزه با پوشویی
گفتار اول: نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف)
گفتار دوم: گروه اگمونت
فصل دوم: راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی
مبحث اول: راهکارهای تقنینی
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی
گفتار دوم: پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم
گفتار سوم: شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی
مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری
گفتار اول: مسئولیت ها و تکالیف مؤسسات مالی
بند اول: رعایت اصل شناخت مشتری
بند دوم: حفظ سوابق مالی
بند سوم: گزارش موارد مشکوک
بند چهارم: تعدیل اصل رازداری حرفه ای
بند پنجم: عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک
بند ششم: آموزش کارکنان وکارمندان
گفتار دوم: مسؤلیت ها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای
گفتار سوم: مسؤلیت ها و تکالیف نظارتی
بند اول: ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)
بند دوم: کنترل نقل و انتقال پول
بند سوم: نظارت بر بانک ها و مؤسسات مالی
بند چهارم: تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل
مبحث سوم: راهکارها و اقدامات پیشگیرانه
گفتار اول: مفهوم پیشگیری از جرم
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی
مبحث چهارم: راهکارهای قضایی
گفتار اول: تسهیل کشف و اثبات جرم
بند اول: پذیرش اماره مجرمیت
بند دوم: استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق
گفتار دوم: مصادره و ضبط اموال
گفتار سوم: همکاری قضایی بین المللی
بند اول: نیابت قضایی
بند دوم: احاله رسیدگی کیفری
بند سوم: انتقال محکومین
بند چهارم: استرداد متهمین و محکومین
نتیجه گیری و پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ
چکیده تحقیق:
پولشویی پدیده ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه های اخیر در اسناد و برنامه های بین المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می کنند، ارتکاب می یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است، به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه داده شوند.
تفکر جرم انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه شان، انگیزه ارتکاب جرم در آن ها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم انگاری این پدیده را در دنیا و هم چنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.
اسناد بین المللی و منطقه ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهم ترین آن ها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه های چهل گانه (فاتف) در سال 1990 و اصلاحیه های آن ها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.
هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آن ها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آن ها بی فایده شده و در نتیجه آن ها را از ارتکاب جرم باز دارد.
این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت (docx قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.
عبارات و جملات کلیدی
- پولشویی
- پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
- تحقیق بررسی جرم پولشویی
- دانلود تحقیق پولشویی
- دانلود تحقیق بررسی جرم پولشویی
- پایان نامه رشته حقوق
- پولشویی چیست
- دانلود تحقیق پولشویی در اسناد بین المللی
- تحقیق پولشویی در حقوق ایران
- دانلود تحقیق پو
تصادفی
